مروری بر مفهموم پول شویی

پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند. به عبارتی پول شویی فرایندی است که طی آن شکل ، مبدا، مشخصات، نوع، افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده تغییر می کند. تدابیر اعمال شده در بازارهای مالی پیشرفته ، برای شناسایی و تعقیب موارد پول شویی ، فعالیت تبهکارانه را به بازارهای کمتر توسعه یافته (از نظر نظام مالی ) سوق داده است . اگر با فعالیتهای پول شویی مقابله نشود، می تواند نظام مالی را فاصد و کوشش های توسعه را در بازارهای نوپا زمین گیر کند.

Keywords:

پول شویی , تطهیر پول , کلاهبرداری , جرایم اقتصادی