رویکرد سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی
Publish place: The first national conference on future studies in jurisprudence, law and political science
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 253
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FJLSLP01_088
تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402
Abstract:
پولشویی از طریق کاربرد رمزارزها به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته بین المللی در عصر حاضر مورد نظر نظام های حقوقی داخلی و منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است و در این زمینه در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی، اقدامات صورت گرفته است. اگرچه در حال حاضر قانون خاص داخلی در ارتباط با مبارزه با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی وجود ندارد اما بایستی از قوانین کلی در این عرصه بهره گرفت هم چون قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به عنوان مهم ترین قوانین حاکم بر مبارزه با پولشویی به رسمیت شناخته شده اند.. نتیجه تحقیق حاضر آن است که چالش های اصلی در زمینه مبارزه با پولشویی از طریق کاربردهای ارزهای مجازی در سیاست جنایی بین ، عدم رویکردهای پیشگیرانه از جرایم پولشویی ، رویکرد مضیق در مورد اموال و عوایدی ناشی از جرایم منشا، تعارض رویه قضایی در مورد شناسایی برخی مصادیق مجرمانه به عنوان پولشویی و جرایم در حکم کلاهبرداری ، عدم وجود مقررات قانونی در مورد سوت زنی جرایم پولشویی و حمایت مادی و معنوی از افشاکنندگان بوده است. عدم وجود موافقت نامه های متقابل حقوقی و قضایی در زمینه استرداد عواید ناشی از جرم پولشویی از مهم ترین چالش ها و خلاءها در زمینه مزبور در نظام حقوقی ایران است . نهایتا ،تغییر رویکرد قانون گذار به پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی به عنوان یک جرم سازمان یافته بین المللی، عضویت جمهوری اسلامی ایران در شبکه های غیررسمی بین المللی مبارزه با پولشویی مانند فاتف، کمدن و آرین از زمره راهکارهای حقوقی برای مبارزه موثرتر با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی در سیاست جنایی ایران است.
Authors
سعید عیاری شره جینی
گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران