پیشگیری سیستماتیک از پولشویی الکترونیک از منظر حقوقی

الکترونیکی شدن تبادلات تجاری زمینه بین المللی شدن برخی از این جرایم اقتصادی را فراهم کرده است و پولشویی مهمترین نمونه جرم از این دست تلقی میشود . این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا باید به پولشویان اجازه داد از این فناوری در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمانیافته می باشد بهرهبرداری کنند یا اینکه در اینجا هم می شود با برنامه ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن را گرفت ؟ پاسخ به این سوال محور اصلی مقاله حاضر است . تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده استنتایج بیانگر این است که یکی از ویژگی های فضای تبادل اطلاعات که مشکلاتی را برای رسیدگی به دیگر فعالیت های مجرمانه آنلاین نیز بوجود آورده، بین المللی بودن آن است که مسایلی را در زمینه تعیین مرجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی به آنها مطرح می سازد که در جای خود نیاز به هماهنگی بین المللی دارد.

Keywords:

بانکداری , الکترونیک , تجارت