بررسی و تحلیلی فقهی و حقوقی جرم پولشویی

به فرایند تبدیل پول های کثیف به پول تمیز پولشویی گفته می شود. در واقع این روش به نوعی فریب دادن قانون و مشروع نشان دادن اموال و پول های به دست آمده است. مهمترین هدفی که افراد در پولشویی دنبال می کنند، تطهیر و مخفی کردن منشا مجرمانه پول هایی است که در اختیار دارند تا به این وسیله هم جرم منشا مخفی بماند و هم بتوانند بدون دردسر از پول های بدست آمده استفاده کنند. پولشویی در دسته جرایم اقتصادی قرار می گیرد که برای مرتکبین درآمد سرشاری را به همراه دارد. در واقع مجرمان با استفاده از این روش تلاش می کنند که وجوه و اموال بدست آمده از طریق جرایم مختلف را با اهداف مختلف مانند فرار از دست ماموران و ضابطان قضایی و عدم جلب توجه، از طریق کانال هایی انتقال دهند تا بتوانند وجهه قانونی و شرعی برای این اموال و درآمدها به وجود آورند. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی می توان به آیات, روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. با توجه به اهمیت بالای موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیلی فقهی و حقوقی جرم پولشویی بپردازیم.

Keywords:

پول شویی , جرم انگاری , فقه امامیه , پول های کثیف