بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس

چکیده مبارزه با پولشویی از مهمترین چالش های دنیای امروز است که کشور های مختلف برای مبارزه با آن قوانینی را وضع کرده اند. همچنین در سطح بین الملل نیز توافقاتی در جهت مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. یکی از مهمترین مسائل تصحیل دلیل در جرم پولشویی می باشد که در این پژوهش بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس، مورد بررسی قرار می گیرد. تقریبا در اکثر نظام های حقوقی، در خصوص مسئله “معکوس سازی بار اقامه دلیل” در بزه پول شویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راه های نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسئله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می رسد اما با توجه به اینکه معکوس سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد. در نهایت مشخص شد که صرف تشخیص فعالیت مافیایی شرکت برای اقدام در جهت پولشویی کفایت میکند. در حقوق انگلیس نیز تغییرات در اصل برائت در زمینه ی پولشویی محرک اصلی در زمینه ی تصحیل دلیل تشخیص داده شده است.

Keywords:

تصحیل دلیل در پولشویی , اسناد بین المللی , مقررات ایران و انگلیس , در جرم پولشویی