پول شویی و روش های مبارزه با آن
Publish place: The 7th national Conference on The New Horizons In Humanities, economics, entrepreneurship
Publish Year: 1402
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 234
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
DHCONF07_389
Index date: 4 June 2024
پول شویی و روش های مبارزه با آن abstract
پول شویی از اصطلاحات حقوق جزا بوده و فرآیندی است که طی آن,. منبع اصلی در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگه داشته شده و به این درآمدها جلوه ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می شود. اهمیت این مطلب تا بدان جاست که برای مبارزه با پول شویی، ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسئولان جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشا و اختلاس است؛ لذا تدوین قانون مدون، لازم و ضروری به نظر می رسد. پول شویی اغلب شامل سلسله معاملات پیچیده است اما عموما شامل سه مرحله جایگذاری, لایه چینی و یک پارچه سازی است. هدف از این تحقیق دریافتن مفهوم پول شویی و راه کارهای مبارزه با پول شویی مطرح می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: پول شویی نتایج زیان بار جبران ناپذیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر پیکره ی اقتصاد کشورها وارد می کند. به منظور پیشگیری، کنترل و مقابله با این پدیده. کنفوانسیون ملل برای متحد ملل کنوانسیون پدیده، این سازمان یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد.
پول شویی و روش های مبارزه با آن Keywords:
پول شویی و روش های مبارزه با آن authors
داود مژدکانلو
معاونت پژوهشی مدیر گروه مدیریت کسب و کار و استاد گروه مدیریت دانشگاه جامع علمی کاربردی- مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی
محمدحسین خزایی
ریاست و ا ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی- مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی
حامد شیفته
فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه جامع علمی کاربردی- مرکز علمی کاربردی خانه کارگر
حسن نوریان زو
فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه جامع علمی کاربردی- مرکز علمی کاربردی خانه کارگر
