مقابله با پولشویی از منظر اجتماعی و حقوق کیفری و فقه مذاهب خمسه

پولشویی به بیانی ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع همانند اموال بدست آمده از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال، در ظاهر مشروع و قانونی نشان داده شود و منشا نامشروع آن ها پنهان بماند. پدیده مذکور، بر اساس قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و علاوه بر این با استناد به آیات مختلف و روایات و سیره ائمه و تعدادی از قواعد فقهی نامشروع شناخته شده است. از مبانی فقهی حرمت پولشویی می توان به قواعد اکل مال به باطل، لاضرر، ید، سحت، غصب اشاره نمود. در این راستا، در نوشتار حاضر از روش توصیفی - تحلیلی برای واکاوی آیات، روایات و همچنین آراء و قواعد فقهی مورد اجماع مذاهب خمسه بهره گرفته شده است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز مطالعات کتابخانه ای بوده که طی آن با مراجعه به منابع موثق شامل آیات و روایات و دیدگاههای فقهی مشخص گشت که مذاهب خمسه، پولشویی را اقدامی خلاف شرع و اخلاق در نظر گرفته اند.

Keywords:

پولشویی , قاعده فقهی , حرمت فقهی , پول های کثیف