رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب
Publish place: 8th International Conference on New ideas in Management, Economics, Accounting and banking
Publish Year: 1403
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 98
This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MAEBC08_030
Index date: 10 December 2024
رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب abstract
در این تحقیق به بررسی" رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب" پرداخته شد. روش این تحقیق توصیفی و پژوهشگر با بررسی مقالات، تحقیقات و نظر و دیدگاه پژوهشگران مختلف به مفاهیم کاملی از پول شویی، کشف و مبارزه با آن دست یافت. در این تحقیق ۱۷ مقاله خارجی و ۴۹ مقاله ایرانی مرتبط با پول شویی بررسی و دو رویکرد کشف و مبارزه با پولشویی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی فوق، الگوی درخت تصمیم، سیستم FICO، سیستم PRM ، سیستمSFM، سیستم Kount، روش یادگیری ماشین(ML) بعنوان رویکرد های کشف تقلب و پولشویی و قوانین و مقررات، گروه اقدام مالی مبارزه با پولشوئی FATF ، موسسه بین المللی بازل، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون CFT، قوانین صد پولشویی AML و قوانین شناسایی مشتریان (KYC) بعنوان رویکردهای مبارزه با پولشویی ارائه شد.
رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب Keywords:
پول شویی- تقلب- بانک داری الکترونیک , نظام بانکی
رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب authors
فرزاد ذوالفقاری
کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی،مسئول واحد اعتبارات،بانک رفاه، خرم اباد، لرستان
