تحلیل سیاست کیفری در مواجهه با جرایم مالی مبتنی بر فناوری بلاکچین

فناوری بلاکچین به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های حوزه اقتصاد دیجیتال، تحولات گسترده ای در نظام های مالی و اقتصادی ایجاد کرده است. با وجود مزایای متعدد این فناوری، بسترهای بلاکچینی زمینه ظهور انواع جدیدی از جرایم مالی را نیز فراهم کرده اند. ویژگی هایی مانند غیرمتمرکز بودن شبکه، ناشناس سازی نسبی کاربران و ماهیت فرامرزی تراکنش ها، مقابله کیفری با این جرایم را با چالش های قابل توجهی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی به بررسی سیاست کیفری در مواجهه با جرایم مالی مبتنی بر فناوری بلاکچین پرداخته است. در این راستا، ابتدا مبانی مفهومی و فنی بلاکچین و انواع دارایی های دیجیتال تبیین شده و سپس مهم ترین گونه های جرایم مالی در این بستر از جمله پول شویی رمزارزی، کلاهبرداری های سرمایه گذاری، سوءاستفاده از قراردادهای هوشمند و فرار مالیاتی مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، چالش های تقنینی، قضایی و اجرایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این جرایم بررسی شده و رویکردهای مختلف سیاست کیفری در سطوح تقنینی، اجرایی و پیشگیرانه تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که مقابله موثر با جرایم مالی بلاکچینی مستلزم اتخاذ سیاست کیفری چندبعدی مبتنی بر تنظیم گری حقوقی، توسعه ظرفیت های فنی در کشف و تعقیب جرایم و تقویت سازوکارهای پیشگیری فنی و اجتماعی است.

Keywords:

بلاکچین , جرایم مالی , سیاست کیفری , رمزارزها , پول شویی دیجیتال , قراردادهای هوشمند , پیشگیری از جرم.