تحلیل عناصر مادی و معنوی جرم پولشویی با نگاهی به آثار و معایب آن

بزهکاران، به ویژه گروه های سازمان یافته، در صورتی موفق به ادامه فعالیت و فرار از مجازات خواهند شد که بتوانند منشا مال مجرمانه را پنهان کنند و این کار از طریق نظام های مالی داخلی و بین المللی به نحوی صورت می گیرد که منشا مال مجرمانه غیر قابل ردیابی و شناسایی باشد. رژیم های فاسد مالی وپولی یا رژیم های فاقد قوانین استاندارد برای مبارزه با پولشویی این فرصت را فراهم می کنند که منافع حاصل از جرم یا جرایم، سرمایه گذاری مجدد شده و منجر به فساد مالی در جامعه شود. پولشویی در اغلب کشورها رخ می دهد اما ریسک آن در کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود بازارهای مالی کوچک و سطحی بیشتر است و ثبات اقتصادی و سیاسی آن ها را در معرض آسیب جدی قرار می دهد. هر چند معیار دقیق و مناسبی برای برآورد آثار پولشویی در کشورهای مختلف وجود ندارد؛ لذا با توجه به گسترش سریع پولشویی و تبدیل شدن آن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبودن قوانین ملی موثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی درآمدهای حاصل از آن قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های چشم گیری برای مبارزه با پولشویی شکل گرفته است که از آن جمله می توان به پیمان نامه های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سازمان کشورهای آمریکایی و اقدام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پولشویی اشاره کرد.

Keywords:

پولشویی , عنصر مادی جرم , عنصر معنوی جرم , آثار پولشویی