خطر پول شویی و حمایت مالی تروریسم در ارزهای مجازی

اتفاق نظر های آشکاری در مورد اینکه محیط های مجازی و ارزهای مجازی خطر پول شویی و حمایت مالی تروریسم را به همراه دارد وجود دارد. تعدادی آزمایش برای ارزیابی مقدار منابع مالی که می تواند از طریق این محیط ها منتقل شود انجام شد. این آزمایش ها شامل فاکتورهایی می شود همچون تعداد حساب هایی که باید برای جمع آوری/شستشو مقدار مشخصی منابع مالی باز شود، مقداری که می توانست در یک دوره زمانی مشخص و تحت محدودیت های معامله توسط هر بازی آنلاین چندنفره و ارایه دهندگان خدمات مالی آنلاین درپولشویی و سناریوهای حمایت تروریسم جا گیرد. به هر سناریو یک امتیاز امکان پذیری اختصاص داده شد یافته های این تحقیق نشان می دهد که پولشویی و تامین مالی تروریسم در محیط مجازی امکان رخ دادن دارد . پولشو یی مجازی و تامین مالی تروریسم در سطح بالایی از ناشناس بودن قرار دارند، سطح فوق العاده پایینی از لو ر تن دارند وبسیاری از خطرات مرتبطبا پولشویی واقعی وفعالیت های تامین مالی تروریسم را حذف می کند. با این حال، این ها هزینه هایی دارند مانند سهولت، زمان، و در بعضی موارد، مقدار پول موردنظر برای شستشو. مبلغ های بزرگ (میلیون ها دلار) می تواند در محیط های مجازی شستشو داده شود، اما این میزان تلاشی که برای تنظی حساب ها و قرار دادن، لایه بندی و یکپارچه سازی پول ها انجام می شود را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. تعدادی از نویسندگان سناریوهای بالقوه مجاز پولشویی را توصیف کرده اند، اما بعضی از این ها به علت نقاط ضعف منسوخ شده اندیا ابتدایی و ناقص هستند و هیچ احتمالی برای عملی شدن و امکان استفاده از این سناریوها وجود ندارد. این تحقیق این موارد را بیان می کند

Keywords:

بازی های چند نفره بزرگ , کلاه برداری آنلاین , ضد پولشویی/ضد تامین مالی تروریسم , مطالعه امکان سنجی , محیط های مجازی