بررسی تاثیر کارکرد سیستم هوش تجاری بر بهبود عملکرد مبارزه با پولشویی (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)
Publish place: ??/???? Second International Conference on New Solutions in Engineering, Information Science and Technology of the Century Ahead
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 845
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EISTC02_010
تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398
Abstract:
به کارگیری روشهای سیستمی از سوی بانک ها می تواند در شناسایی و پیشگیری از عملیات موفق پولشویان، نقش بسزایی داشته باشد. اهمیت اتخاذ اینگونه روشهای سیستمی برای بانکها بسیار روشن و واضح بوده چرا که عملیات پولشویی دارای تبعات منفی بسیاری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی همچون بی ثباتی نظام اقتصادی، تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه، تغییر روند سرمایه گذاری از تولیدی به دلالی، لطمه به فعالیتهای بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم، بروز نتایج ناخواسته در نظام بانکی، افزایش خطرپذیری سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم می باشد و باعث بدبینی و کاهش اعتماد مردم به بانکها و موسسات مالی می گردد. حال در این شرایط است که هوش تجاری می تواند با بکارگیری از تکنولوژی های مختلف در جمع آوری و دسترسی و تجزیه و تحلیل حجم زیاد داده کمک شایانی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری در مقابله با پدیده پولشویی نماید. در این تحقیق هدف بررسی تاثیر کارکردهای هوش تجاری بر بهبود و ارتقا عملکرد مبارزه با پولشویی بوده است. لذا بر اساس مراحل مختلف مدل ارائه شده فرضیاتی ساخته شده و برای رد یا قبول این فرضیات پرسشنامه ای تدوین و در نمونه آماری توزیع گردید. سپس فرضیات تحقیق بر اساس داده های استخراج شده از پرسشنامه ها از طریق آزمون کای دو آزمون گردید. نتایج حاصل از فرضیه اصلی و اهم نشان می دهد که کارکردهای سیستم هوش تجاری بر بهبود و ارتقا عملکرد مبارزه با پولشویی تاثیر معنی داری دارد.
Keywords:
Authors
احمد جوان جعفری
استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت موسسه حکمت رضوی مشهد