کشف حسابهای بانکی اجاره ای مورد استفاده در پولشویی
Publish place: 5th National Conference on Humanities and Management Studies
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,008
This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SPCONF05_228
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1399
Abstract:
یکی از راه های مورد استفاده پولشویان در کشور ما استفاده از حساب های اجاره ای است. در این روش، مجرم از افراد نیازمنددرخواست می کند که در ازای دریافت مبالغی حساب بانکی خود را شامل کارت، رمز اول و رمز دوم در اختیار مجرم قرار دهد.با توجه به قوانین یازده گانه تراکنش های مشکوک به پولشویی مصوب بانک مرکزی که در سامانه های مبارزه با پولشویی عملیاتیشده، افزودن حداقل یک قانون دیگر به نظر ضروری میرسد تا تراکنش هایی که از حساب های مشکوک به اجارهای ساطعمی شوند شناسایی گردند. در این مقاله ضمن مطالعه این معضل کشورمان سعی شده پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شود.
Keywords:
Authors
سیدجواد کاظمی تبار
استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل
قربان خردمندیان
کارشناس ارشد داده کاوی شرکت داده کاوان هوشمند توسن، تهران