ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

راهکارهای عملی پیش‌گیری و مدیریت خطر تقلّب در اعتبارات اسنادی

Publish place: Journal Encyclopedia of Economic Law، Vol: 26، Issue: 15
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 193

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/1172126

شناسه ملی سند علمی:

JR_ELAW-26-15_006

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1400

Abstract:

اگرچه اعتبارات اسنادی به‌عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین‌المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین‌المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی‌های خاص خود می‌تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت‌های بین‌المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظام‌های حقوقی در سطح بین‌المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّب‌هایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنش‌های دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.

Keywords:

Authors

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • AICPA. (2009). ‘The Basics of Fraud Risk Management’, Business Brief, ...
  • Alavi, H. (2016). Mitigating the Risk of Fraud in Documentary ...
  • Barton, Thomas D., ‘Thinking preventively and proactively’, 49 Scandinavian Studies ...
  • Biederman, David. (1998). ‘Who Benefits from Bolero?’ 17 Traffic World; ...
  • Buckley, R. P. & Yang, Gao, X. (2002). The development ...
  • Buckley, R. P. & Yang, Gao, X. (2007). The evolution ...
  • Carey, A & Turnbull, N. (2001). ‘The boardroom imperative on ...
  • Christensen, K. (2003). ’Will the UCP help electronic trade grow ...
  • Collyer, Gary. (2003). ‘Will Online Letters of Credit Rule?’ Trade ...
  • Contractual Risk Management: Not just a Matter for Lawyer!’ available ...
  • Crockford, Neil. (1980). An Introduction to Risk Management, Cambridge: Woodhead- ...
  • Crouch, Emmund A.C. & Wison, Richard. (1982). Risk/Benefit Analysis, Cambridge ...
  • Demir–Araz, Yeliz. (2002). ‘International Trade, Maritime Fraud and Documentary Credits’, ...
  • Ellen, Eric. (1998). ‘Complex L/C Frauds Put Banks at Risk’, ...
  • Farrokhi, Hamid. (2010). UCP 600, Article by Article Interpretation and ...
  • Forrest S., ‘Managing and Preventing Disputes’, National Certre for Preventive ...
  • Godier, K. (2001). ’Trends show a declining reliance on letters ...
  • Gruner, Richard S., Lesson 9, ‘How to Use Preventive Law ...
  • Gu, Min. (2000). The New Guide to L/C Operations, International ...
  • Haapio, Helena. (2009). Invisible Terms & Creative Silence: What You ...
  • Harfield, H. (1974). Bank Credits and Acceptances, 5th ed., New ...
  • Hassas Yeganeh, Yahya. Daghani, Reza & Oskoui, Vahid. (2010). Fraud ...
  • Hertz, David B. & Thomas, Howard. (1983). Risk Analysis and ...
  • http://www.bolero.net ...
  • http://www.businessdictionary.com ...
  • http://www.unctad.org ...
  • https://www.lloydslistintelligence.com ...
  • ICC. (2002). Trade Finance Fraud –Understanding the Threats and Reducing ...
  • Islam, S. & Ahamed, S. (2008). ’Preventing letter of credit ...
  • Kuo-Ellen, Lin S. (2002). ‘Fraud in Documentary Credit Transactions’, Journal ...
  • Kuo-Ellen, Lin S. (2002). ‘UCP Needs to Change’, Journal of ...
  • Langrich, Reinhard. (2012). Letters of Credit in International Business Law, ...
  • Monahan Gregory. (2008). Enterprise Risk Management: A Methodology for Achieving ...
  • Murray, Daniel E. (1993). ‘Letters of Credit and Forged and ...
  • Nelson, Carl A. (2000). Import Export: How to Get Started ...
  • Niassari, Mashaallah. (2016). Letter of Credit law (Commercial and Standby). ...
  • Nystén-Haarala, Soili, ‘Preventive Law – Some Theoretical and Practical Aspects’, ...
  • Pickett, K. H. Spencer. (2006). Enterprise Risk Management - A ...
  • Rosmawani CheHashim & Nurul Shahnaz Mahdzan. (2014). ‘Fraud in letter ...
  • Rudanko, Matti, ‘Preventive law and International trade’, National Centre for ...
  • Shiravi, Abdul Hussein. (2013). International Trade Law, Tehran: SAMT publication. ...
  • Soleimani, Hassan & Akbari, Mahsa. (2016). Letters of credit law ...
  • Stoufflet, Jean. (2008). Fraud in Documentary Credit, Letter of Credit ...
  • Talebi, Mohammad& Shirzadi, Nazanin. (2011). Credit Risk Measurement and Management, ...
  • Taskinen, Tommi K. J. (2006) ‘Some thoughts on Proactive Counselling ...
  • UNCTAD. (1983). ‘Review and Analysis of possible Measures to Minimize ...
  • UNCTAD. (2003). ‘A Primer on New Techniques Used by the ...
  • Van Houtte, Hans. (2002). The Law of International Trade, London: ...
  • Yanan Zh. (2011). Approaches to Resolving the International Documentary Letters ...
  • Yanan, Zh. (2012). Documentary letter of credit fraud risk management,’ ...
  • Young, Peter C. & Tippins, Steven C. (2001). Managing Business ...
  • Zoughi, Mohammad Saleh. (2017). Documentary Credit Uniform Rules (UCP600). Tehran: ...
    • نمایش کامل مراجع