تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی

پولشویی (money laundering) اصطلاحی است که در زبان فارسی به معنای پنهان کردن منشا اصلی اموال ناشی از جرم و پاک نمایاندن درآمدها کلان غیرمشروع بکار می رود. سازمان هایی وجود دارد که با دست زدن به تجارت های غیر قانونی به منابع کلان پول دست پیدا می کنند و بسته به نوع جرم مبدا آنها، پول حاصله طبقه بندی می شود و سپس به شیوه های رایج تطهیر پول و سرانجام به آثار مخرب آن در عرصه اقتصاد و سیاست می پردازد. با استناد به آیات دال برحرمت اکل مالی با لباطل و اعانه بر اثم، این جرم از مصادیق این دو آیه است و با استناد به عملکرد امام علی (ع) پس از رسیدن به حکومت مسلمانان مبنی بر بازگرداندن اموال غصب شده به بیت المال، ضرورت بازپس گیری اموال نامشروع و قرار دادن آنها در مسیر اصلی خودش مورد اثبات است. و همچنین به لحاظ قانونی به جستجوی ریشه های جرم انگاری پولشویی در قانون اساسی به عنوان قانون مادر (اصل ۴۹) و در قانون عادی پرداخته شده است.

Keywords:

پولشویی , فقه و پولشویی , پولشویی در قانون