پول شویی در حقوق بین الملل با تکیه بر مقررات (توصیه های)FATF
Publish place: Second National Conference on Law, Jurisprudence and Culture
Publish Year: 1401
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 190
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
LAWJC02_632
Index date: 5 September 2022
پول شویی در حقوق بین الملل با تکیه بر مقررات (توصیه های)FATF abstract
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هم توسعه داده است. FATF چهل توصیه در مبارزه با پول شویی صادر کرده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی برای مبارزه با پول شویی ارائه میدهد و در سطح جهانی طراحیو اجرا می شود. همچنین بر پیشرفت اعضا در اجرای اقدامات مبارزه با پول شویی ، بررسی و گزارش روش ها و تکنیک های پول شویی نظارت می کند و تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سراسر جهان تشویق می کند. هر کشور عضو به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیلمی شود
پول شویی در حقوق بین الملل با تکیه بر مقررات (توصیه های)FATF Keywords:
پول شویی در حقوق بین الملل با تکیه بر مقررات (توصیه های)FATF authors
محمد سعید طاهری موسوی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
شاپور پشتیبان
دانشجوی رشته حقوق بین الملل دانشگاه آزاد غرب تهران