بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا

پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیانشده است. درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمهدوم سده بیستم میلادی تحت عنوان Money Laundering (پول شویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می گذارد, سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله درپی پاسخگویی به این سوال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانیفقهی امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر. در مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه ای» شامل اسناد وکنوانسیون های متعدد و مستندات داخلی، «مستندات حقوقی» نظیر اصل ۴۹ قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پولشویی وبررسی قانون های پولشویی امریکا می پردازیم.

Keywords:

پولشویی , قانون مبارزه با پولشویی , مجازات , درآمد های غیرقانونی , تطهیر پول.