جرم پولشویی به واسطه رمز ارزها

با ظهور رمزارزها به دنیای حقیقی پیشرفت قابل توجهی در حوزه اقتصادی به ویژه عملیات دریافت و پرداخت صورت گرفت.فناوری سرعت بالا و کارمزد ناچیز رمز ارزها باعث شد که در ابتدا شرکت ها، سازمان ها و حتی مردم عادی هم برای تراکنش های خود از رمزارزها بهره ببرند.رمزارزها در فضای شفاف بلاکچین فعالیت می کنند و این فضا علاوه بر این که بسیار شفاف است برای شناخت هویت افراد بسیار بسیار غیر شفاف است و به بیان دیگر در بازار رمز ارزها هویت افراد معلوم نیست و هویت افراد آدرس کیف پولی است که از یک مبدا به یک مقصد می رود.همین موضوع باعث شده است که از رمزارزها استفاده غیر مشروع در قالب پولشویی شود و قاطعانه می توان گفت که علاوه بر شرکت هایی که برای پولشویی تاسیس شده اند و از مردم برای پولشویی رمز ارز ها استفاده می کنند، رژیم های صهیونیستی نیز برای خرید سلاح و مهمات جنگی و حتی کمک به کشور های هم پیمان خود از رمز ارزها استفاده می کنند تا ردپایی از هویت آنها در تراکنش باقی نماند.دراین مقاله در ابتدا مفاهیم پایه و حقوقی پولشویی را برسی می کنیم و در ادامه به برسی مفاهیم پایه رمز ارزها و پولشویی رمزارزی و هشدار های صادر شده در این حوزه می پردازیم.

جرم پولشویی به واسطه رمز ارزها Keywords:

رمزارز , بازار مالی , پولشویی , -کلاهبرداری رایانه ای , ارزدیجیتال