پولشویی توسط شرکت های مالی در نظام حقوق ایران با هلند
Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 43
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_HISS-5-69_022
Index date: 1 March 2025
پولشویی توسط شرکت های مالی در نظام حقوق ایران با هلند abstract
پولشویی، فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که طی آن، عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، به ظاهر مشروع تبدیل می شود. شرکت های مالی، به دلیل ماهیت فعالیت های خود، در معرض خطر سوءاستفاده برای پولشویی قرار دارند. این مقاله، به بررسی و مقایسه نظام حقوقی ایران و هلند در زمینه مبارزه با پولشویی توسط شرکت های مالی می پردازد. در ابتدا، به تعریف پولشویی و ابعاد مختلف آن در هر دو کشور پرداخته می شود. سپس، قوانین و مقررات مرتبط، نهادهای مسئول و روش های رایج پولشویی در شرکت های مالی ایران و هلند مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه، تفاوت های کلیدی در رویکردها و چالش های پیش روی هر دو کشور در این زمینه تحلیل می شود. هدف از این مقاله، ارائه تصویری جامع از وضعیت پولشویی در شرکت های مالی ایران و هلند و ارائه پیشنهادهایی برای تقویت نظام های مبارزه با پولشویی در هر دو کشور است.
پولشویی توسط شرکت های مالی در نظام حقوق ایران با هلند Keywords:
پولشویی توسط شرکت های مالی در نظام حقوق ایران با هلند authors
فرهاد بهپور
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
