نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در پیشگیری از جرم پولشویی
Publish Year: 1403
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 32
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
RIGHTSCONF04_078
Index date: 12 March 2025
نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در پیشگیری از جرم پولشویی abstract
پولشویی به زبان ساده به معنای تبدیل درآمد حاصل از فعالیت های مجرمانه به دارایی های به ظاهر مشروع است. در فرآیند پولشویی، درآمد حاصل از فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر از مسیر کسب و کارهای قانونی وارد چرخه اقتصادی سالم می شود. در کشور سازمان ها و نهاد های متنوعی در مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی وجود دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد دولتی در قالب چند مقررات ویژه از جمله آئین نامه های متعدد و دستورالعمل های مشخص به مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی می پردازد. در تحقیق حاضر به دنبال تحقیق و بررسی نقش بانک مرکزی در پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی هستیم.
نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در پیشگیری از جرم پولشویی Keywords:
نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در پیشگیری از جرم پولشویی authors
محمدتقی معتمدنیا
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
