پولشویی و راه های مقابله با آن
Publish place: 4th International Conference on Accounting and Management with Modern research Sciences
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,483
This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FINMGT04_086
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
Abstract:
در این مقاله برآنیم تا جنبه ها و مفاهیم و شیوه اجرا و ضروریات های مقابل با پولشویی ,بازارهای مالی ,اقتصادی نقل و انتقال وجوه نقدمراحل فرآیند وگونه های پول شویی .آثار و شیو های پول شویی . ومحدوده جرائم و روشهای مبارزه با پولشویی و سیاست پیشگیرانه وتدابیر مبارزه با پولشویی و سیاست کیفری ایران در مورد پولشویی و مراجع کیفری و قضایی و نظام مجازاتها و قوانین تشخیصهویت مشتریان ونگهداری اطلاعات ثبت شده اقدامات به عمل آمده در ایران و قلمرو شمول قانون و تعیین مجازات و جرائم مرتبط باپول شویی و وظایف دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون مبازه با پول شویی و وظایف ونحوه فعالیت شورای عالی مبارزه با پول شویی وسازمان مبارزه با پول شویی را بررسی کنیم.
Keywords:
Authors