جرم پولشویی در قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی
Publish place: first international conference on law and Jurisprudence, Attorney and Social Sciences
Publish Year: 1396
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,978
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
LAWHAMAYESH01_048
Index date: 8 November 2017
جرم پولشویی در قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی abstract
جرم پولشویی فرایندی برای تبدیل درامدهای نامشروع ناشی ازقاجاق کالا موادمخدر کلاهبرداری به درامدهای ظاهرامشروع است پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی دردهه های اخیردراسنادوبرنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است پولشویی یعنی تطهیروقانونی جلوه دادن عواید حاصل ازرفتارهای مجرمانه درسطح جهان رشد بسیاری یافته است بطوریکه به یکی ازمعضلات حاداقتصادجهانی تبدیل شدها ست این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن اگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل ازارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند درجمهوری اسلامی ایران نیزباتوجه به قرارگرفتن کشوردرمسیرترانزیت موادمخدر خلاهای سیستم بانکی و ... ازسالهاقبل موضوع مبارزه با پولشویی موردتوجه قرارگرفت تااینکه پس ازمطرح شدن این جرم درداخل ایران قوه قضاییه و حقوقدانان جوانب این جرم را موردتوجه قراردادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند براین اساس درسطح بین المللی تلاشهای متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره موادمخدر یا کنوانسیون مبارزه با موادمخدر و داروهای روانگردان اساسنامه کمیته باسل منشور1990 اتحادیه اروپا کنوانسیون پالرمو و .. برای مبارزه با این پدیده انجام شده است دراین مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی جرم پولشویی درقوانین ایران و کنوانسیونهای بین المللی پرداخته میشود
جرم پولشویی در قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی Keywords:
جرم پولشویی در قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی authors