مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

گسترش روز افزون اندیشه سرمایه داری در عصر حاضر جامعه بشری را به سوی تحصیل هر چه بیشتر امکانات مادیو معنوی رهنمون ساخته . به طوری که در این راه هدف وسیله را توجیه می کند و افراد برای بدست اوردن ثروت بههر وسیله ای متوسل میشوند.و این امر گسترش اندیشه سرمایه داری و زوال بنیان های اخلاقی، تبدیل ضد ارزش بهارزش و طبیعی شدن پدیده مجرمانه را بدنبال داشته است.برخی ارتکاب جرم را بهترین وسیله برای کسب درامدمیبینند.بدین ترتیب براساس امار موجود در بسیاری از کشورهای جهان درصد بسیار عظیمی از کل جرایم را تشکیلمیدهد.پولشویی به عنوان یکی از جرایم اقتصادی اثار سویی بر ساختار های سیاسی و اجتماعی و اقتصادیکشورهای جهان بر جای میگذارد.بدلیل پیچیدگی و اختلاط ان با سایر جرایم شناخت و پیشگیری ان را برایدولت ها دشوار میسازد.میتوان گفت بهترین راه برای مبارزه با پولشویی و ریشه کن کردن ان وپیشگیری از ان است.این پیشگیری حالت و انواع مختلفی دارد. از قبیل اولیه و ثانویه و ثالث .اجتماعی و وضعی در سظح جهانی برایمبارزه با این پدیده مجرمانه اقدامات مختلفی صورت گرفته. از قبیل کنواسیون های وین، پالرمو، مریدا، توصیه هایفتف. در سطح ملی نیز اقدامات قانونی پراکنده ای صورت گرفته است.

Keywords:

پولشویی , جرم اقتصادی , پیشگیری , کنوانسیون وین , پالرمو , مریدا , توصیه فتف