نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,571
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAYBODLAW01_391
تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394
Abstract:
پولشویی یکی از جرایمی است که سابقه ی چندانی در جرایم جهان ندارد، اما به دلیل تأثیر مهمی که براقتصاد و جامعه وسیاست و بالاتر از آن برحقوق افراد دارد، مورد توجه قانون گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است.جرم پولشویی در واقع پنهان کردن منشأ درآمد از طریق وارد کردن آن در معاملات جدید است.در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشأ تحصیل آن امور و مجاری غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشوییمورد معامله های به ظاهر صحیح و عدیده نیز قرار گیرد، تطهیر نمی شود. از طرف دیگر مالی که در اثر مکاسب محللهتحصیل شود همچون نفس محترمه، مورد احترام خواهد بود. به عبارتی دیگر در حقوق ایران امتیازها و اموالی که علم به منشأغیر قانونی آن وجود دارد، قابل شست و شو نیست. اما زیانبارترین آثار در اقتصاد یک کشور نمود پیدا می کند.به نظر می رسد که در مورد کشف واثبات جرم پولشویی علاوه برهمکاری بانکها و مؤسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیلاثبات این جرم، بار اثبات را از دوش دادستان برداشته و بر دوش متهم گذاشته شود، زیرا اگر اینگونه نباشد اثبات این جرمبسیار مشکل و در برخی موارد غیر ممکن می شود.این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته است.
Keywords:
Authors
زهرا ایزدی
دانشجوی کارشناسی حقوق
نفیسه ایزدی
دانشجو ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله حائری میبد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :