بایدها و نبایدهای مبارزه با پول شویی با نگاهی به اسناد بین المللی

جهانی سازی فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی تاثیر بسیار مثبت بر اقتصاد جهانی داشته است. اما این تاثیر هزینه های خود را نیز دارد. پول شویی یکی از بزرگترین هزینه هایی است که این پدیده ایجاد می کند. در بین بسیاری از تحلیلگران، بحث در مورد ارتباط بین جهانی سازی و پول شویی وجود دارد. پول شویی سیستم های اقتصادی و مالی را در بسیاری از کشورها تهدید می کند و تاثیرات مهمی در توزیع درآمد و متغیرهای کلان اقتصادی دارد. اندازه گیری اثرات منفی پول شویی بر توسعه اقتصادی دشوار است. اما بدیهی است که چنین فعالیتی با منحرف کردن منابع آسیب جدی به بخش اقتصادی می رساند، جرم و فساد را تشویق می کند و شاخص های تجارت در بخش بین المللی را تحریف می کند. مبارزه با پولشویی نه تنها سود حاصل از فعالیت های غیرقانونی را می گیرد بلکه به تضمین امنیت موسسات مالی مشروع نیز کمک می کند. به همین دلایل، در سال 1990 دفتر سیاست ملی مبارزه با مواد مخدر (ONDCP) اولین گروه کاری دولت را برای مبارزه با پولشویی تشکیل داد. در نظام حقوقی ایران نیز در خصوص مبارزه با پول شویی اقدام هایی صورت گرفته است، اما نمود بارز مبارزه با پول شویی در ایران، قانون مبارزه با پول شویی مصوب سال 1386مجلس شورای اسلامی است که به تایید شورای نگهبان رسیده و هم اکنون به عرصه اجرا درآمده است. محور اصلی این مقاله، مبارزه با پول شویی و پیامدهای مالی جهانی است که این فعالیت مجرمانه را به همراه دارد.

Keywords:

پول شویی , FATF , اسناد بین المللی , فعالیت های غیرقانونی