Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)

مجله حقوقی بین المللی، دوره: 37، شماره: 62
Year: 1399
COI: JR_CILAMAG-37-62_001
Language: PersianView: 212
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 23 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

عباسعلی کدخدایی - استاد حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسام نوروزپور - دانشجوی دکتری حقوق فناوری دانشگاه هنگ کنگ

Abstract:

ابزارها و شیوههای پولشویی بهعنوان اصلیترین روش تسهیلکننده تامین مالی تروریسم، با ظهور فناوریهای نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمیتوان مبارزه با آن را به قالبهای سنتی گذشته منوط کرد. تروریستها و تبهکاران از فناوریهای نوین چون اینترنت و ارزهای مجازی برای توسعه روشهای مجرمانه خویش بسیار سود میجویند. ارزهای مجازی بر بستری غیرمتمرکز و در پوشش ناشناختگی عمل میکنند. این ارزها در اغلب موارد فاقد پشتوانه دولتی بوده و هیچ ضمانت یا نظارتی را بر خویش نمیبینند. هرچند ویژگیهای خاص ارزهای مجازی، کار را برای مجرمین و تروریستها تسهیل کرده، نباید در این امر مبالغه کرد. مطالعات نهادهای بینالمللی چون کارگروه ویژه اقدام مالی در سالهای اخیر، تا حدودی نقاط قوت مبارزه با اعمال مجرمانه ارتکابی با توسل به این ابزارهای مجازی را آشکار کرده است. این پژوهش بر آن است با تحلیل جنبههای مختلف ارزهای مجازی، تاثیر آنها را بر اجرای قواعد ضدپولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) بررسی کند. این موضوع، به­ویژه در سالهای اخیر علاوه بر کشورهای مختلف، توجه نهادهایی چون کارگروه ویژه اقدام مالی را نیز به خود جلب کرده است.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_CILAMAG-37-62_001. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1187319/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
کدخدایی، عباسعلی و نوروزپور، حسام،1399،چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)،https://civilica.com/doc/1187319

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

  • - Articles ...
  • AL Hassan, Abdulaziz “Money Laundering and Terrorism Financing: Does the ...
  • Berg, Svenja and McCarthy, Killian J., “The Economics of ISIS ...
  • Bierer, Timothy, “Hashing Out: The Problems and Solutions Concerning Cryptocurrency ...
  • Bryanov, Kirill, “France and Germany: How Regulatory Traditions in Two ...
  • Burns, Janet, ‘Cut Off from Big Fintech, White Nationalists Are ...
  • Chavez-Dreyfuss, Gertrude, “About $1.2 Billion in Cryptocurrency Stolen Since 2017”, ...
  • Dourado, Eli and Brito, Jerry, “Cryptocurrency”, at: The New Palgrave ...
  • Europol, “Mastermind Behind EUR 1 Billion Cyber Bank Robbery Arrested ...
  • Gilbert, David, “Criminals are Racing to Cash Out Their Bitcoin. ...
  • Goldman, Zachary; Maruyama, Ellie; Rosenberg, Elizabeth; Saravalle, Eduardo; Solomon-Strauss, Julia, ...
  • Greenberg, Andy, “End of the Silk Road: FBI Says It’s ...
  • Higgins, Stan, ‘ISIS-Linked Blog: Bitcoin Can Fund Terrorist Movements Worldwide”, ...
  • Kimberley, Thachuk, “Terrorism’s Financial Lifeline: Can It Be Severed?”, Strategic ...
  • Maxey, Levi, “Terrorists Stalk the Dark Web for Deadlier Weaponry”, ...
  • Authors: Tom Keatinge, David Carlisle, Florence Keen; Responsible Research Administrator: ...
  • Neumann, Richard and Basra, Rajan, “Crime as Jihad: Developments in ...
  • Pacleb, Calvin Lee, “International Money Laundering: A Comprehensive Review and ...
  • Pacy, Eric P.,“Tales from the Cryptocurrency: On Bitcoin, Square Pegs, ...
  • Plessis, Paul du, “The Nature of Decentralized Virtual Currencies: Benefits, ...
  • Prentis, Mitchell, “Digital Metal: Regulating Bitcoin as a Commodity”, Case ...
  • Redman, Jamie, “Chainalysis Raises $16Mn – Plans to Monitor Multiple ...
  • Schneider, Friedrich, “Macroeconomics: The Financial Flows of Islamic Terrorism”. In: ...
  • Torpey, Kyle, “AlphaBay Comments on Bitcoin Congestion, Monero Adoption and ...
  • Barski, Conrad and Wilmer, Chris, Bitcoin for the Befuddled, No ...
  • Gunaratna, Rohan, Inside Al Qaeda: Global Network of Terror, Columbia ...
  • Kuo Chuen, David Lee, Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, ...
  • Mishkin, Fredrick S., The Economics of Money Banking and Financial ...
  • - Reports and Recommendations ...
  • Amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use ...
  • Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using ...
  • CTIF-CFI, 23rd Annual Report, Belgian Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI), ...
  • Customer Advisory: Understand the Risks of Virtual Currency Trading, 2018. ...
  • European Central Bank, Virtual Currency Schemes – A Further Analysis, ...
  • Europol, Internet Organised Threat Assessment (IOCTA Report 2017), 2017. ...
  • FATF, Report on Money Laundering Typologies, 2000-2001. ...
  • FATF, Emerging Terrorist Finance Risks, 2015. ...
  • FATF, Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, ...
  • FATF, Financing of Terrorism for Recruitment Purposes, 2018. ...
  • FATF, Guidance for a Risk-Based Approach: Virtual Currencies, Paris, 2015. ...
  • FATF, Money Laundering Using New Payment Methods, Paris, 2010. ...
  • FATF, Report on New Payment Methods, Paris, 2006. ...
  • FATF, Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, Paris, ...
  • IMF and the Fight against Money Laundering and the Financing ...
  • Prepared Remarks of FinCEN Director Kenneth A. Blanco, delivered at ...
  • Request for Administrative Ruling on the Application of FinCEN’s Regulations ...
  • - Websites ...
  • https://www.interpol.int/Crime-areas/Financial-crime/Money-laundering ...
  • http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/ ...
  • https://www.politico.eu/wp-%20content/%20uploads/2018/02/G20-Letter-on-crypto-assets-tokens.pdf ...
  • https://en.bitcoin.it/wiki/FAQ ...
  • https://payment24.ir/blog/everything-need-know-electronic-wallets/ ...
  • https://en.bitcoin.it/wiki/Wallet ...
  • https://www.investopedia.com/terms/a/altcoin.asp ...
  • http://hackingdistributed.com/2018/01/15/decentralization-bitcoin-ethereum/.   ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 76,532
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support