ابزار و روش بومی برای مبارزه با پولشویی ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 398
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SENACONF11_060
تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1401
Abstract:
به کارگیری روشها و ابزار بومی از سوی بانکها، می تواند در شناسایی و پیشگیری از عملیات پولشویان، نقش بسزایی داشتهباشد. هدف این پژوهش گسترش دانش کاربردی و ارایه پیشنهادات مناسب و عملی برای کشف شیوه های مبارزه با پولشوییدر بانکداری الکترونیکی ایران میباشد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی شعب بانک ملت شهر تهران در شش ماه از سال ۱۳۹۸می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد ۱۰ شعبه به صورت تصادفی گزینش و با کارمندانشعب منتخب مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته تکمیل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از شیوه آماری آزمون T تک نمونهای، شیوه Topsiss ، معادلات ساختاری و آزمون تحلیل مسیر،انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین درآمدهای غیرقانونی،کاریابی، پولحلال، و نقل و انتقالات چندگانه با پولشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
Keywords:
Authors
محمدباقر تقوائی بیناباج
دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علم صنعت ایران، تهران
حسین علی احمدی جشفقانی
عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمد فتحیان
عضو هیئت علمی، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران