بررسی تطبیقی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم

تامین مالی تروریسم و به همراه پول شویی صدمات جدی به امنیت و تجارت بین المللی وارد می کنند، لذا مقابله با آن، دغدغه مهم جهانی است. بررسی مشابهت ها و تفاوت های این دو، مسئله اصلی این تحقیق است. این پژوهش در صدد بررسی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مشترک است. روش پژوهش، توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده است. نوشته به این نتیجه می رسد که مکانیسم های ارتکاب هردو یکسان است. بااین حال، تمرکز مبارزه با پول شویی یافتن منشا غیرقانونی و مسیر تطهیر اموال مجرمانه و در مبارزه با تامین مالی تروریسم، هدف مقصد غیرقانونی اموال یعنی ارتکاب عمل تروریستی و سازوکارهای انتقال پول به آن هست. مبارزه با پول شویی معطوف اموال حاصل از فعالیت غیرقانونی است. اموال مورداستفاده در تامین مالی تروریسم اعم از مشروع و غیرقانونی به منظور غیر مشروع است.

Keywords:

پولشویی , تامین مالی تروریسم , تروریسم , گروه ویژه اقدام مالی مشترک