نگاهی به پول کثیف و ابعاد مختلف پولشویی

پولشویی ، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می گیرد و به ظاهر پاک و تطهیر می شود . فرآیندی که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره ی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می گذارد . پدیده پولشویی در جریانات چند دهه اخیر در سطح جهان، به دلیل رشد بازارهای مالی، روند صعودی جهانی شدن و ادغام بازارهای مالی و اقتصادها و نیز پیشرفهای چشمگیر علمی و فن آوری، به طور گسترده تری مطرح گردیده است . زیرا این پیشرفتها مفهوم مرزهای ملی را در انتقال پولهای کثیف کمرنگ نموده و از جهات بسیار ، باعث سهولت فعالیت پولشویان گردیده است به همین سبب بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و نیز دستگاه های قضایی کشورها قرار گرفته است. اگر چه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم انجام گرفته است ، اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده ، توفیق چندانی به دست نیامده است.

Keywords:

پول کثیف , پولشویی , روش های پولشویی , ابعاد پولشویی