ارایه یک سیستم خبره مبتنی بر تشخیص پول شویی الکترونیکی

افزایش چشمگیر و گسترده حوزه مبادلات مالی و پولی در سطح جهان علاوه بر منافع زیادی که برای دولت ها و ملت ها به همراه داشته، امکان سوءاستفاده گسترده دست های پنهان و آلوده از ظرفیت ها و امکانات جدید نهادهای پولی و مالی منطقه ای و بین المللی، به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک را فراهم آورده و جلوگیری از انتقال پول های کثیف را به یک دغدغه بسیار جدی تبدیل کرده است .عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایمی مانند فرار مالیاتی، اختلاس، قاچاق کالا و همچنین خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این قبیل جرایم می شود و تمایل سرمایه گذاری در فعالیت های مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیان های اقتصادی کشور میگردد.بنا بر دلایل ذکر شده امروزه همه کسانی که به نوعی با پیشگیری و کشفاین فرآیند نامشروع در ارتباطند به دنبال راه حل هایی هستند که آنهارا در این مسیر سخت و دشوار یاری رساند که یکی از این راه حل ها استفاده از تکنیک های هوشمند میباشد .در مقاله سعی بر این است یک سیستم خبره مبتنی بر تشخیص پول شویی ارایه شود

Keywords:

بانکداری الکترونیک , پولشویی , سیستم خبره