چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی در ایران
Publish Year: 1398
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 913
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
LAWMAYBOD05_036
Index date: 12 October 2019
چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی در ایران abstract
در یک تعریف کلی، پول شویی یا تطهیر پول های کثیف ، فرآیندی است که طی آن شکل، مبدا و مشخصات پول های آلوده حاصل از معاملات غیرقانونی نظیر تجارت مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، تروریسم و نظایر آن تغییر می یابد و صورت قانونی به خود می گیرد. براساس ماده یک دستورالعمل اروپایی مصوب مارس 1990 ، پدیده پول شویی به این شرح تعریف شده است: تبدیل یا انتقال یک دارایی، با هدف پنهان کردن منشا غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که با چنین جرائمی سروکار دارد.در این پژوهش ما به بررسی چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی در ایران می پردازیم و مباحث خود را ضمن دو فصل بیان می کنیم.پس از مطالعات و بررسی های صورت گرفته نتیجه ای را که می توان ضمن این پژوهش بیان نمود این است که چنانچه شخص بتواند در عبور از چرخه نقل و انتقالات و مبادلات، موفق به پنهان سازی منشاء وجوه نامشروع گردد، انگیزه ارتکاب اعمال خلاف قانون برای وی بیشتر خواهد شد که این امر زمینه ایجاد اثرات زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... را فراهم خواهد نمود و همچنین می توان بیان نمود که مهمترین عامل تخلفات عامل فرهنگی و عقیدتی می باشد.
چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی در ایران authors
چنگیز رئیسی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران