راهبردهای پولی و بانکی در جهت کاهش جرم پول شویی
Publish place: The 5th International Conference on Management,Psychology & Humanities with Sustainable development approahc
Publish Year: 1398
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 711
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
MPHCONF05_307
Index date: 31 December 2019
راهبردهای پولی و بانکی در جهت کاهش جرم پول شویی abstract
امروزه پول شویی به عنوان یکی از جرایم مهم که در سطح خرد و کلان می تواند منجر به ورود خسارات متعدد گردد شناخته می شود و در نتیجه ایجاد ساختار بانکی و پولی سالم در گرو فقدان زمینه های ارتکاب جرم پولشویی است . در عرصه بین المللی پول شویی علاوه بر آنکه به عنوان یک جرم مالی شناسایی شده است می تواند به تامین مالی تروریسم و ارتکاب جرایم سازمان یافته بین المللی منجر گردد . جهت مقابله با پولشویی طرق گوناگون و متعددی پیشنهاد شده است . این راه ها در سه عرصه حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است که در این مقاله به راهبردهای حقوقی در زمینه اقدامات بانکی در جهت مقابله با پولشویی می پردازیم . استفاده از شیوه های نوین پرداخت ، حذف اسکناس ، رواج اعتبارات اسنادی ، شفافیت بانکی و ... از جمله موضوعاتی هستند که در مقاله حاضر مورد بررسی و اعتبار سنجی حقوقی قرار گرفته اند .
راهبردهای پولی و بانکی در جهت کاهش جرم پول شویی Keywords:
راهبردهای پولی و بانکی در جهت کاهش جرم پول شویی authors
مریم السادات پورسیروس
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی