بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات استان کرمانشاه
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,180
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCEMA01_198
تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394
Abstract:
نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب امده و جریان حیاتی پول ان را به گردش می اورد بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب میشوند. به ویزه با توجه به اینکه روشهای پولشویی نیز طی این سالها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده و روابط مالی پیچیده تر، پیشرفت فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو می توانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قرار دهند. لذا این تحقیق در صدد است روشها و مکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک را مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود. نتایج حاصله نشان میدهد که بین پولشویی ودرآمدهای غیر قانونی، کاریابی، پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
Keywords:
Authors
حسین احمدوند
گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران
فرشید نمامیان
گروه میریت دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :