پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد
Publish place: Third International Conference on Legal and Judicial Studies
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,630
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IJCONF03_020
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1399
Abstract:
امروزه مجرمان در تلاش هستند در مدت کوتاهی به ثروت زیادی دست پیدا کنند و به روشی پول کثیف حاصل از جرم را باترفندهایی، قانونی نشان دهند و سعی میکنند تا مقامات قضایی و انتظامی و مسئولان فریب دهند این عمل در اصطلاح پولشویینام دارد،پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع است. پولشویی یا تطهیر پول در حقوقداخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین المللی نیز قانونیجلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم قرن بیستم میلادی تحت عنوان Money Laundering (پول شویی) شناخته شده است. به دلیل تبعات منفی زیاد این پدیده در زمینه هایی همانند اقتصاد, امنیت, سیاست,و... برجای می گذارد, سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیدهاتخاذ کرده اند که از جمله این راهکارها جرم انگاری و تعیین مجازات برای این عمل میباشد. این مقاله درپی پاسخگویی به این سوال است که : پول شویی چیست چه عملی پول شویی محسوب می شود چه تبعاتی دارد چه مجازاتی دارد وسوالاتی از این قیبل.
Authors
محمدرضا فاطمی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان