ارز یابی مخاطره پولشویی با استفاده از رو یکرد فازی

پولشویی جرمی است که منجر به ایجاد اختلال در عملکرد بانک ها می شود. تلاش های گسترده ای در سطح بین الملل جهت مبارزه با پولشویی درحال انجام است. این مقاله که بر اساس کار پژوهشی صورت گرفته توسط مار یس کرستینز می باشد قصد دارد الگویی مبتنی بر رویکرد فازی ارائهنماید که مخاطره پولشویی را بتوان با آن ارزیابی نمود. بدین منظور راه حل ارزیابی مقادیر مخاطره پولشویی به واسطه عوامل مخاطره آمیز چندگانهارائه شده است. مدل های پیشنهاد شده در این مقاله با استفاده از حداکثر کونورم مثلثی و کونرم مثلثی لوکاسیه و یچ ساخته می شوند. در انتها یک مثالعملی برای محاسبه نمره مخاطره پولشویی توسط مشتری ارائه شده است.

Keywords:

مخاطره پولشویی , رویکرد فازي , کونورم مثلثی , کونرم مثلثی لوکاسیه ویچ