تحلیلی بر پولشویی و قانون مبارزه با پولشویی

پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی ، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود . پولشویی آثار زیان بار بر اقتصاد ، جامعه و سیاست دارد . آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت ، بی اعتمادی مردم ، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور و... غیره تنها بخشی از این آثار است .پیشینه اقدامهای بین المللی برای مبارزه با پدیده پولشویی و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه 1980 برمی گردد. در سال 1989 معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین گردید. با این حال، در سطح بین المللی و جهانی یک توافق نظر عمومی درمورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد، که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی مفهوم پول شویی و بررسی و ایرادات وارد بر قانون مبارزه با پولشویی در ایران می پردازد .

Keywords:

پولشویی , تطهیر , پول , پول کثیف , قانون پولشویی