بررسی و مقایسه روش های داده کاوی جهت کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی

سید حسین سیادت; هما رباب اسمعیلی; طوفان عزیزی

بررسی و مقایسه روش های داده کاوی جهت کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی

Publish place: The Second International Conference on Management in the 21st Century

Publish Year: 1394

Type: Conference paper

Language: Persian

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/425849

Document National Code:

ICMNG02_065

Index date: 14 February 2016

بررسی و مقایسه روش های داده کاوی جهت کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی abstract

توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و وابستگی روز افزون بانک ها و نظام های پرداخت به این فناوری ها، در کنار تسهیل فرایند های بانکی و مدیریتی، بستر ارتکاب جرایم سایبری و سوءاستفاده از این خدمات را نیز فراهم می سازد. با افزایش تعداد تراکنش هایی که از طریق کارت های بانکی انجام می شود، تعداد کلاهبرداری ها نیز در این زمینه گسترش یافته است. کشف تقلب، شناسایی و پیش بینی الگوهای آن یکی از مهمترین چالش های سازمان های مالی و پولی است. روش های تشخیص و پیشگیری از کلاهبرداری بسیار پیچیده و نیازمند بکارگیری دانش فراوانی در زمینه های آمار، ریاضی، داده کاوی، و بکارگیری راهکارها و متدولوژی های مختلفی است. ما در این مقاله در مورد انواع روش های کلاهبرداری از طریق کارت های بانکی بحث می کنیم، تکنیک های مختلف داده کاوی برای کشف کلاهبرداری از این کارت ها را مقایسه می نماییم و به بیان چالش ها و محدودیت های این حوزه می پردازیم.

بررسی و مقایسه روش های داده کاوی جهت کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی Keywords:

روش های تقلب در کارت های بانکی , داده کاوی , تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب , بانکداری الکترونیکی ,

بررسی و مقایسه روش های داده کاوی جهت کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی authors

سید حسین سیادت

استادیار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

هما رباب اسمعیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

طوفان عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

کشف رفتارهای مشکوک در تراکنشهای کارتهای بانکی با استفاده از داده کاوی [مقاله کنفرانسی]

1. مهشید حاتم زاد، 2. نیلوفر فرهمند جوان 3. رسول ...

ن .سلطانی و م .ک .اکبری، "رائه مدلی برای سرویس ...

ه. شیخ الاسلامی گروندانی، "طراحی و پیاده سازی سییتمهایی برای ...

Ghosh, S.; Reilly, D.L. 1994. "Credit Card Fraud Detection with ...

Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery By Two Crows ...

Albrecht, W.S., Albrecht, C.C. & Albrecht, G.O. (2008). Current Trends ...

Phua C, V. Lee, K. Smith, R. Gayler, A Comprehensive ...

Ata A., Ibrahim H. Seyrek, the Use of Data Mining ...

Wang J., Y. Liao, T. Tsai, G. Hung, Techno logy-based ...

Hand D., H. Mannila, and P. Smyth, _ Principles of ...

Frawley W., G. Piatetsky- Shapiro, and C.J. Matheus, _ Knowledge ...

L. Delamaire, H. Abdou, J. Pointon, Credit Card Fraud and ...

R.J. Bolton, D.J. Hand, Statistical Fraud Detection: A Review, January ...

M. Pulina, A. Paba, A Discrete Choice Approach to Model ...

D. Simic, Reducing Fraud in Electronic Payment Systems, The 7th ...

Stephan, Kovach & Wilson, Vicente Ruggiero.(201 1). Online Banking Fraud ...

S .Bhattacharyya, S.Jha, K.Tharakunnel, and J.Westland, "Data mining for Credit ...

Rekha Bhowmik , Data Mining Techniques in Fraud Detection , ...

_ J. Bentley, J. Kim, G. H. Jung, J. Uk ...

Khyati Chaudhary, Jyoti Yadav Bhawna Mallick Dept. of Computer Science, ...

M.Gadi, X.Wang, and A.Lago, "Comparison with Parametric Optimization in Credit ...

M.Gadi, X.Wang, and A.Lago, _ Credit Card Fraud Detection with ...

D. Simic, Reducing Fraud in Electronic Payment Systems, The 7th ...

Prevention and Detection of Financial Statement Fraud - An ه ...

Phua, C.; Alahakoon, D.; Lee, V. . 2004. "Minority Report ...

L.Seyedhossein and Hashemi, "Mining Information from Credit Card Time Series ...

M.Aci, C.Inan, and M Avci, "A hybrid classification method of ...

Srivantava, A.; Kundu, A.; Sural, S.; 2008. "Credit Card Fraud ...

Vatsa, V.; Sural, S. Majumadar, A.K.; 2005. "A Game Theoretic ...

Kohonen, T. .1988. " An introduction o neural computing". Neural ...

Hoogs Bethany, Thomas Kiel, Christina Lacomb and DenizSenturk (2007). A ...

S.-M. Huang, D.C. Yen, L.-W.Yang, J.-S.Hua, An investigation of Zipf's ...

Yeh, I.; Lien, C.; 2008. "the comparisons of data mining ...

CTsai and M.Chen, _ Credit rating by machine learning techniques" ...

Johan Perols, Financial Statement Fraud Detection: An Analysis of Statistical ...

C.Phua, V.Lee, K.Smith, and R.Gayler, _ A Comprehensive Survay of ...

H.Wang, W.Fan, P.Yu, and J.Han, _ Mining Concept Drifting Data ...

M.Syeda, Y.Zhang, and Y.Pan, "Parallel Granular Neural Networks for Fast ...

P. J. Bentley, J. Kim, G. H. Jung, J. Uk ...

S .Bhattacharyya, S.Jha, K.Tharakunnel, and J.Westland, "Data mining for Credit ...

V.Dheepa, R.Dhanapal, Analysis _ International Journal of Recent Trends in ...

D.Foster and R.Stine, _ Variable Selection in Data Mining: Building ...

E.W.T. Ngai _ Yong Hu, Y.H. Wong , Yijun Chen ...

Adnan M. Al-Khatib , : _ _ Electronic Payment Fraud ...

Lior Rokach, _ Data Mining with Decision Trees: Theory and ...

Nitin Kumari, Sunita, Smita , "Comparison of ANNs, Fuzzy Logic ...

Quah, J.T.S., and Sriganesh, M. "Real-time credit card fraud detection ...

Larose, Daniel T., "Discovering Knowledge in Data: An Introduction to ...

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., khabaza, Th., Rienart, Th., ...

PPT*[51] Gupta, G. K. (2006). Introduction to Data Mining with ...

Williams, G., Huang, Z. (1997). Mining the Knowledge Mine: The ...

Roiger, R. J. and M. W. Geatz (2003). Data Mining: ...

Kantardezic, M., (2003), "Data Mining: Concepts' _ Models, Methods and ...

S. Panigrahi, A. Kundu, S. Sural, A.K. Majumdar, Credit Card ...

Jeffery W. Seifert , Analyst in information science and Technology ...

نمایش کامل مراجع